Гомельская милиция вышла на живущего в Минске 22-летнего иностранца, изучая каналы движения средств, полученных преступным путем, сообщили в МВД. Телефонные мошенники использовали его как посредника.
Организаторы телефонных мошенничеств перечисляли парню деньги, полученные от обманутых белорусов. «За определенную плату он переводил их в токены и отправлял злоумышленникам. Известно, что с апреля до начала июня минчанин перевел в криптовалюту почти 2,5 миллиона рублей», — проинформировали в МВД.
Налоговыми органами на криптовалютчика составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф в 1850 рублей и конфискация суммы, переведенной через его криптокошелек.